TPublicó un récord de la finca de Jeffrey Epsstain esta semana a los legisladores estadounidenses, así como posibles informes de transacciones sospechosos también pueden proporcionar una hoja de ruta donde el escándalo rodea a los contrabandistas de sexo condenados.
Donald Trump ha prometido repetidamente una transparencia completa alrededor de Epstein y sus asociados fuertes, ricos y famosos alrededor de los vínculos de un círculo amplio. En cambio, la administración ha sido acusada de arrastrar a pie y un encubrimiento, y con Epstein, Trump ha enfrentado una intensa investigación en sus propias redes sociales.
Esta semana hay registros inmobiliarios que se entregarán al presidente del comité de la Cámara de Representantes, que se incluye en el 50º “libro de cumpleaños” de Epsstain de amigos, ahora objeto de difamación contra Wall Street Journal con una entrada firmada por Trump.
Estos incluyen la última voluntad y testamentos de Epsstain firmados con fiscales federales en Florida, su “libro negro”, contratos no publicados y transacciones financieras y sus contactos de la participación. También hay comités Consulta Para el Secretario del Tesoro, Scott Basent, Epstein, y su novia de su novia Gisline Maxwell, el informe de la Actividad Sospechosa (SARS) es relevante para la investigación y el juicio.
Esta semana, el comité también planeó una entrevista de réplica con el secretario de trabajo de primer período de Trump, Alex Acosta, quien era el Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, cuando una solicitud con la Epstain judicial había dicho repetidamente que las víctimas le habían permitido escapar con muchos crímenes.
Luego hay una promoción estancada para aprobar la ley para publicar todos los documentos relacionados con la investigación de Epstein-Maxwell para aprobar el representante republicano del siglo Thomas Massi y la Ley demócrata de California Roh Khanna.
La Casa Blanca ha aconsejado a los republicanos en el Congreso que apoyar este esfuerzo “será visto como un acto muy hostil para la administración”.
Al agregar presión a la administración Trump, los sobrevivientes de Epstein dijeron la semana pasada que harían su propia lista de clientes si no se divulgó la información. El representante de Massie y Georgia, Marjuri Taylor Green, dijeron que leerían los nombres en el piso de la casa bajo una cláusula protectora de “conferencia o debate”.
Sin embargo, ninguna de las formas posibles de hacer más información sobre la conspiración del Pacífico sexual de Epstein-Maxwell puede ser más gratificante que la expresión financiera y especialmente los SAR, si se publicitan.
Sin embargo, la solicitud de SARS ya está involucrada en la política sesgada, el senador demócrata Ron Widene acusó a Widene de mantener la información principal. En una carta, amplién Listado 58 personas u organizaciones que quería grabar. “Los registros del Tesoro destacaron cómo las personas de alto perfil pagaron una maravillosa cantidad de dinero para AppStain, que luego se usó para transferir a mujeres en todo el mundo o para participar en transacciones sospechosas que indican lavado de dinero”, dijo.
Los bancos tienen que presentar a Saras con el Tesoro Red de cumplimiento de delitos financieros Cuando sospechan una violación penal, cuando se alcanzan los umbrales de ciertas transacciones, o cuando sospechan de contrabando de dinero.
Según Patrice Shiyano, un ex contador forense del FBI, Patrice Shiyano, en el John J College of Criminal Trial de Nueva York, un SAR en sí no revela mucho, pero puede usar la aplicación de la ley en la información de sub -venue, incluidos los promotores de transacciones y beneficiarios.
“Ellos mismos dicen que los documentos son usted
En un caso de 2021, las víctimas de Epstein y las Islas Vírgenes de EE. UU. Afirmaron que JP Morgan notificó al gobierno de $ 1 mil millones por transacciones sospechosas a través de Epstein en el 21, pero el informe se preparó solo después del arresto de Epstein en 2019.
Después de la transmisión del boletín
Los abogados del banco dijeron que el departamento del Tesoro había marcado seis veces sobre la actividad financiera de Epsstine seis veces y que el gobierno federal no respondió y no tomó medidas. El banco ha liquidado la acción por $ 290 millones. JP Morgan dijo que cualquier relación con Epstain “fue un error, y nos arrepentimos”.
Según el Shiano, la información bancaria de la AppStain, si los legisladores pueden obtenerla, puede ser una “fuente rica”.
Shiao agregó: “Pero debe tener acceso a los plusvia, luego debe obtener una subponona, y luego debe superar los datos que no es fácil de hacer, y lleva mucho tiempo, pero pueden tener toda la información necesaria para realizar una investigación amplia”.
¿Pero qué serán? Un poco nuevo en la última semana de más de 30,000 páginas de documentos relacionados con Epstein se encontró ligeramente nuevo. En su carta, Widene mencionó que el Comité Basente rechazó el documento del Tesoro dos veces. Los senadores y su personal vieron algunos SAR el año pasado, pero no se permitió que sus documentos fueran copiados.
Un portavoz del Departamento del Tesoro llamó a Wideen la solicitud “Teatro político”.
El presidente del comité de la Cámara de Repesos, James Kamar también Poner Varios ex altos funcionarios gubernamentales y Bill y Hillary Clinton, James Redujer, Loreta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Robert Mouler, William Bar, Jeff Sessions y Alberto Gonzales para testificar.
Panji Skims: Mary Springgar, autora de la política de la historia, la teoría y la política de la política, advirtió a la verdad sobre Epstein que podría ser un misterio e incluso el lanzamiento de los registros del patrimonio rara vez mostrado.
Springger dijo: “Soy muy escéptico sobre todo el caso de Epstein. No creo que alguna vez revelemos el conjunto”. “Tenía mucho dinero para cualquiera que no se haya graduado de la universidad. ¿Por qué y cómo y ahora las personas vivientes no están dispuestas a contar la historia”?