Las autoridades dijeron que el propietario de un negocio de Long Island fue sentenciado a cuatro años en una cárcel federal el miércoles.
La residente de Inwood, Nilali Oli, residente del condado de Nassau, fue condenado por fraude en diciembre después de presentar una solicitud de fraude al Programa de Protección Pachec en diciembre, un programa federal de préstamos para ayudar a mantener a las pequeñas empresas a conducir.
Los fiscales dijeron de abril de 2021 a 2021 que los préstamos aliados habían solicitado y recibieron cuatro préstamos PPP en nombre de dos compañías que controlaban ALICARP y Oxipper utilizando información financiera falsa y un salario fascinante. Según la presentación del tribunal, luego presentó una solicitud de disculpa falsa utilizando el estado financiero falso, dijeron las autoridades.
“Oli Covid -19 fue visto como una oportunidad para robar dinero del gobierno y los contribuyentes, para gastar alrededor de $ 500,000 para comprar criptomonedas, $ 140,000 en dos muñecas, una estadía de $ 36,000 en un lujoso Hotel Manhattan, una botella de $ 400 y una botella de J600. Distrito Oriental de Nueva York.
Los fiscales dicen que OLI también usó dinero de préstamo para cobrar de deudas privadas y para educación privada.
Fue sentenciado al Tribunal Federal del Central Islamlip y se le ordenó recuperar $ 1.7 millones a la Administración de Empresas más pequeñas. El tribunal también ha impuesto alrededor de $ 135,000, incluidos los fondos incautados y las billeteras de monedas corporativas de la cuenta bancaria.
El abogado de Allie respondió inmediatamente cualquier solicitud para el comentario.
Nosela dijo: “Los estafadores como el castigo de hoy deben tener en cuenta que no hay un pase gratuito para aquellos que toman programas de ayuda importantes”.