Miércoles 21 de mayo de 2025 – 04:04 Wib
Yakarta, Viva – Jefe del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPTT), Ivan Eastiavandan ha dicho que su equipo ha detectado el fondo de juego en línea (sigue el dinero) en una cuenta a través del método de explorar el dinero del crimen.
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“Trabajamos con todos los materiales financieros en Indonesia, así como con todas las organizaciones similares en el mundo”, dijo Ivan en Yakarta el martes 2025 de 2025.
Peptk Ivan Eastiavandan Presidente
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Según él, la detección de fondos de juego en línea no es solo en colaboración con la organización incluida en la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF). Dijo que el equipo financiero detectado incluye tecnología convencional y financiera (FinTech).
“Estamos trabajando con todas las organizaciones dentro o fuera del FATF. También estamos trabajando muy estrechamente en la FIU o en la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo.
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Recuerde, PPAT suspendió temporalmente alrededor de 28,000 cuentas pasivas para 2024 según la información obtenida de los bancos. Mientras tanto, este fin temporal se rige por la Ley de 28 sobre la prevención y eliminación del crimen del crimen (TPPU) (TPPU).
Ivan dice que la cuenta se concluyó temporalmente para evitar el mal uso de las cuentas pasivas para los depósitos de juicios, el fraude o el comercio de drogas. (Hormiga)
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